防范假借私募机构名义的网络投资诈骗活动

发布时间:2023-05-12   阅读次数:497  来源:中国证券监督管理委员会陕西监管局

近期,山西省太原市发生1起特大新型电信网络诈骗案件,诈骗分子打着“抽奖送手机”的幌子,诱导受害人“上钩”后,假冒西安某私募机构工作人员,指引其在新手机”上进行虚假投资理财,受害人在数天内被骗 570余万元。

诈骗套路:先诱导参与抽奖送一台手机再指引投资者在新手机上投资理财诈骗分子通过微信广撒网方式添加受害人好友后,将其拉进荐股群”,自称西安某私募机构工作人员,谎称有私募转公募活动可抽奖。受害人参与抽奖后,收到一部“定制”手机,该手机预装“Telegram中文版”、虚假“XX直播间”“XX投资App。诈骗分子诱导受害人在App上转账充值、投资交易。诈骗分子通过后台修改虚假App交易数据,让受害人成功盈利”提现1000元,以获取其信任。后又称有“打新股”机会,教唆其以每股13.99元的价格购入40万股,已完全被洗脑的受害人便在一周内筹措 570余万元转到对方指定账户。当虚假股票一路“涨”到900余万元时受害人却发现账户不能提现,受害人又联系客服打款3万元进行解冻,后才发现被骗。

     监管提示:投资理财要选择合法机构和正规平台。投资者进行证券期货交易,一定要通过中国证监会批准的具有证券期货业务资格的合法机构进行,这些机构的名单可以到中国证监会、中国证券业协会和中国期货业协会网站查询。在互联网上遇有声称某证券公司、基金公司、私募机构工作人员时,要通过查询官方网站、拨打官方电话或监管部门信访咨询电话等方式,多方核实其真实身份,无法核实的果断拒绝转账交易,保护自身财产安全。发现假冒证券期货经营机构、基金公司、私募机构等从事非法活动线索或上当受骗的,第一时间收集整理相关证据材料向公安机关报案,通过刑事追赃程序挽回损失。